Вісім чоловіків і одну жінку (віком від 34 до 62 років) звинувачують у незаконному перевезенні людей, підробці документів, порушеннях законів про працевлаштування та в ухиленні від сплати податків. Ще дев’ятьом обвинуваченим інкримінують пособництво.
Організатори злочинного угруповання – росіяни за походженням
Ділки влаштовували малозабезпечених із пострадянських країн на роботу в німецькі компанії за підробленими документами. У справі фігурують дві мережі супермаркетів, дві компанії доставки та оптовий продавець напоїв. За даними слідства, працівникам платили зарплату на 20% менше, ніж зазвичай.
Обвинуваченим закидають збитки на суму €15,8 млн. Це несплачені податки, соціальна допомога та страхові внески.
Очолював ієрархічну мережу злочинного угруповання 50-річний громадянин Німеччини російського походження З. Його затримали 8 грудня 2021 року. Під вартою з того часу перебуває і його заступник –
57-річний корінний росіянин із громадянством США та його дружина. Цю 43-річну жінку, теж громадянку США, називають особливо цінною для діяльності банди. Вона вільно володіє німецькою, тож співпрацювала з Федеральним агентством зайнятості, вдаючи себе за «представницю бізнесу в Берліні».
Малозабезпечених людей зі Східної Європи позбавляли свободи
За даними Генпрокуратури, незаконна «корпоративна мережа для працевлаштування» почала розвиватися у 2018 році. Тоді злочинці створили одразу кілька підставних компаній із фальшивими послугами. Угруповання влаштовувало на роботу малозабезпечених громадян із України, Грузії, Казахстану та Молдови. Їм видавали підроблені документи громадян країн ЄС. Потім працівників із мізерними зарплатами реєстрували в німецьких службах зайнятості та працевлаштовували у німецькі компанії. Працівники не платили жодних податків у Німеччині бо, як громадяни ЄС, мали б їх сплачувати у своїх країнах.
Через фальшиві документи статус працівників був повністю протиправним. Фактично людей позбавляли волі та права вибору. Їх залякували кримінальним переслідуванням. Працівниками не лише платили зарплату «значно нижчу від мінімальної», але й вираховували вартість проживання в гуртожитках – €300-500 на місяць, щоденний транспорт до місця роботи до €50 на місяць, а також впроваджували штрафи за порушення поведінки. Лише за переїзд до Німеччини та працевлаштування люди віддавали від €200 до €900. За словами обвинувачення, оскільки постраждалі не знали німецької, вони цілком залежали від рішень членів банди.
Центральний контактний пункт злочинного угруповання був в Україні. Там нелегальних працівників «перетворювали» на «громадян ЄС», видаючи фальшиві посвідчення особи чи водійські права, необхідні для роботи на німецьких складах.
Адвокати вказують на ймовірних співучасників у німецьких держорганах
Економічний кримінальний суд Берліна призначив 39 днів судового розгляду справи, тобто слухання триватимуть до середини цього літа.
Через допит свідків захист планує довести певний ступінь співучасті Агентства з працевлаштування та керівників німецьких компаній.
“Чи справді чиновники та німецькі працедавці не помічали підробок при працевлаштуванні щонайменше 1534 робітників? Невже ніхто не помітив фальшивих документів і не запідозрив махінації при виплаті зарплати на 20% меншої встановленої законом?” – резонно запитує у статті для rbb24 журналіст Ульф Морлінг.
