04/06/2025

برلين تعلن الحرب على نظام الحوالة بسبب العمليات المالية المشبوهة

 أعلنت مسؤولة إدارة العدل في حكومة ولاية برلين، فيلور بادنبيرغ (CDU)، عن نية الولاية تقديم مقترح خلال مؤتمر وزراء العدل في الولايات الألمانية، المنعقد اليوم في Bad Schandau، لسد ثغرة قانونية تمنع مصادرة الأموال الناتجة عن استخدام نظام “الحوالة” في تحويل الأموال. يُستخدم نظام الحوالة لنقل الأموال بسرعة خارج النظام المصرفي الرسمي، وتصفه السلطات القضائية بأنه وسيلة لعمليات مالية غير شفافة، كالمساهمة في تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، وتهريب البشر. يُشار إلى أن الخسائر الناتجة عن الجريمة المنظمة في ألمانيا  تُقدّر بنحو 3 مليارات يورو، منها 57 مليونًا في برلين عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت عائدات مصادرة الأصول الإجرامية في برلين من 4.9 مليون يورو عام 2023 إلى نحو 8.8 مليون في 2024.

Amal, Berlin!
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.